En España, el delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado, de manera amplia, por…
Blanqueo de capitales
España es uno de los países que ha instaurado medidas para empresas y profesionales de…
Para cualquier empresa que se mencione como sujeto obligado en el artículo 2 de la…
El blanqueo de capitales es una de las acciones que mayor perjuicio genera en la…
En España, se requiere que la mayoría de los trámites que efectuados por los extranjeros…
Hace 11 años se aprobó la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y…
Ajustare al conjunto de procedimientos Corporate Compliance alineado con la norma UNE 19601 es necesario…